Esta es, sin duda, una de las reformas más drásticas y urgentes para el sector empresarial en México. Pasar de simplemente "llenar expedientes" a tener que implementar un verdadero sistema de inteligencia financiera y riesgos (EBR) va a ser un dolor de cabeza para muchas empresas si no se preparan desde hoy.

Este tema es dinamita pura para los corporativos. La figura del Beneficiario Controlador es uno de los "caballos de Troya" fiscales más peligrosos, porque las empresas asumen que con tener el acta constitutiva y la identificación de los socios ya cumplieron, ignorando las reglas de validación profunda y las obligaciones de los auditores externos.

¡Llegó la temporada de Asambleas! Este es un tema vital para el gobierno corporativo de cualquier empresa, y que muchas veces se toma a la ligera hasta que el SAT o una auditoría externa solicitan las actas. He estructurado el artículo combinando las obligaciones mercantiles (fechas, informes, asambleas virtuales) con los impactos fiscales (identificación de socios extranjeros y beneficiario controlador).

¡Este es un tema de altísimo riesgo y de gran valor para tus clientes! Las reformas a la Ley Antilavado (LFPIORPI) publicadas en julio de 2025 cambian por completo el panorama para 2026. Ya no basta con archivar identificaciones; la autoridad exige verdaderos sistemas de Compliance. Además, el punto de los préstamos intercompañía es una trampa mortal donde caen muchísimos corporativos.