¡Este es un tema de altísimo riesgo y de gran valor para tus clientes! Las reformas a la Ley Antilavado (LFPIORPI) publicadas en julio de 2025 cambian por completo el panorama para 2026. Ya no basta con archivar identificaciones; la autoridad exige verdaderos sistemas de Compliance. Además, el punto de los préstamos intercompañía es una trampa mortal donde caen muchísimos corporativos.
